Reseña

La gestión integral del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT)
implica una modulación sistémica de aplicación de políticas con dimensión de procesos que,
en su marco regulatorio, responden a estándares internacionales, dinamizados por un modelo
fortalecido en la cadena de valor del “Conocimiento del Cliente’, del Portafolio de Productos,
Bienes o Servicios en el mercado meta, de los “Sujetos Obligados”, de los actores intervinientes
en la plataforma empresarial, en la articulación de negocios financieros y no financieros, en la
tecnología de la información; y elementos sustanciales, en el caso de República Dominicana.