Reseña

Se describen los nexos entre el lavado de activos utilizando las actividades de comercio internacional y su relación con las operaciones
aduaneras, y los delitos de defraudación y contrabando. Se detallan las
recomendaciones del GAFI, para su detección y prevención. Se
suministra evaluación y administración de riesgo e indicadores. Se resalta el papel del agente de aduanas en la detección y prevención de delitos aduaneros y del lavado de activos.