Reseña

La presente publicación consta de dos partes. La primera es una conferencia magistral que presentamos, después de corregida, en enero del año 2010, en la La Universidad del Caribe (UNICARIBE) cuando esa alta casa de estudios celebró la Semana del Derecho Penal Material Contemporaneo, bajo los auspicios de su Facultad de Derecho, pero en mi calidad de ministerio público.
Esa Conferencia Magistral aborda el tema de los fraudes bancarios en la República Dominicana, concentrado en el Caso Mercantil, es decir, en el fraude ocurrido en esa entidad de intermediación financiera.
En esa parte se explican los propósitos del fraude, el querellamiento de la Autoridad Monetaria y Financiera, las defensas presentadas, las diferentes formas del fraude y la presentación gráfica de los fraudes.
Finalmente, se explican todos los tipos penales desarrollados y debatidos en el proceso, contenidos en el Código Penal, tales como la falsedad y uso de documentos falsos, el abuso de confianza y la estafa, así como los crímenes y delitos previstos en la Ley No.183, Monetaria y Financiera.